تحليل عميق لتدفق أموال USDT على المنصة داخل السلسلة TRON
مؤخراً، أثار منصة تُدعى某支付 اهتماماً كبيراً من قبل الهيئات التنظيمية. يُزعم أن هذه المنصة تُستخدم لاستقبال وتحويل وسحب الأموال بشكل غير قانوني، وخاصةً من خلال عمليات متكررة باستخدام USDT داخل السلسلة. من أجل كشف الخصائص السلوكية داخل السلسلة، قمنا بإجراء تحليل معمق لسلوكيات الإيداع والسحب الخاصة بـ USDT على هذه المنصة في سلسلة TRON، بناءً على أدوات مكافحة غسل الأموال وتتبع السلسلة والبيانات العامة.
نطاق الوقت لبيانات هذه المقالة هو من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
داخل السلسلة资金流动
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
إجمالي السحب: 57,246,854,379 USDT
إجمالي الإيداع: 54,475,887,524 USDT
تجاوزت مبالغ الإيداع والسحب 500 مليار USDT، مما يدل على أن المنصة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة على مدار عام ونصف. ومن الجدير بالذكر أن مبالغ السحب كانت دائمًا أعلى من مبالغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بين الاثنين 2.771 مليار USDT، مما يعكس سمة واضحة من "صافي تدفق الأموال الخارجة".
بدأ عدد معاملات السحب في الارتفاع بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، حيث بلغ ذروته في 12 مايو 2025، مقتربًا من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر سمة "السحب عالي التردد". بالمقابل، رغم أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت أقل، حيث ارتفع عدد الإيداعات بشكل ثابت ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يدل على اتجاه نمو مستقر. يجب الإشارة إلى أن عدد عناوين الإيداع يمكن اعتباره تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين مخصصة للمستخدم، ولا يمكن اعتبارها مماثلة لعدد المستخدمين الفعليين. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن وتيرة النمو تظهر علامات على التباطؤ.
TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS --- 816 مليون دولار أمريكي
T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR --- 580 مليون دولار أمريكي
TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed --- 512 مليون دولار أمريكي
يمكن تتبع أولى المعاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، وهي نشطة منذ فترة طويلة وتحتوي على آثار غنية داخل السلسلة. من بين هذه العناوين، العنوان 1 ليس فقط قد سحب العملات من عدة محافظ ساخنة على المنصة، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تمييزها على أنها "عقوبات OFAC"، "سرقة"، و"مستغل某 المنصة". العنوان 2 يشتبه بأنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 تفاعل مع عدة منصات تداول.
TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf --- 1.665 مليار دولار أمريكي
TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr --- 449 مليون دولار أمريكي
TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R --- 436 مليون دولار أمريكي
من بين ذلك، بلغ إيداع العنوان 1 16 مليار USDT، وهو ما يمثل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، ويمكن تتبع أول معاملة إلى عام 2022، ويعتقد أنه عنوان محفظة يتم التحكم فيه بواسطة منصة ضمان معينة. العنوان 2 والعنوان 3 يشتبه في كونهما عناوين محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
إجراء إحصائيات زمن العمليات على 10 عنوان عادي تم اختيارها عشوائيًا (UTC)، أظهرت النتائج:
تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، حيث تعتبر الفترة من 07:00 إلى 13:00 فترة ذروة. تظهر بعض العناوين زيادة مفاجئة في المعاملات من 02:00 إلى 03:00. في بعض عناوين السحب، لا توجد معاملات تقريبًا من 15:00 إلى 00:00 في اليوم التالي.
تتركز عمليات الإيداع بشكل رئيسي بين الساعة 03:00-10:00 بتوقيت UTC، مما يتداخل جزئياً مع فترات نشاط عنوان السحب. تظهر بعض عناوين الإيداع سلوكاً مستقراً في إدخال الأموال بين الساعة 03:00-09:00.
في الآونة الأخيرة، زادت سلسلة من الديناميكيات التنظيمية والتنفيذية الدولية من التركيز على هذه المنصة:
في يوليو 2024، قام أحد مصدري العملات المستقرة بتجميد عنوان مرتبط بالمنصة، بمبلغ يقارب 30 مليون USDT.
في أوائل مايو 2025، اقترح وزارة المالية الأمريكية حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم خدمات حسابات الوكالة لهذه المجموعة، واصفًا إياها "سوق المجرمين الإلكترونيين المفضل".
أفادت تقارير الأمم المتحدة أن هذه المنصة أصبحت جزءًا من "نظام بيئي لإنتاج الاحتيال عبر الإنترنت" في جنوب شرق آسيا، حيث تلقت أكثر من 24 مليار دولار من الأموال المشفرة.
أفادت شركة تحليل Blockchain معينة بأن المنصة قامت بحظر آلاف القنوات المتعلقة بالجرائم المشفرة، حيث تعاملت المنصة مع أكثر من 84 مليار دولار من المعاملات المشبوهة.
في منتصف مايو 2025، أعلنت المنصة على موقعها الرسمي أنها ستتوقف عن التشغيل رسمياً بسبب حجبها من قبل منصة التواصل الاجتماعي.
تقدم هذه المقالة دعمًا أساسيًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة في سلسلة TRON. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد المنصة والمخاطر المحتملة المرتبطة بها، لا يزال هناك حاجة إلى تحقيقات أعمق وإجراءات تنظيمية لمواجهة التحديات ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
faded_wojak.eth
· 07-27 23:02
هذا ليس سوى إيقاع غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية
شاهد النسخة الأصليةرد0
DeFiVeteran
· 07-27 08:42
هل هربت كل هذه الكمية من usdt؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TradFiRefugee
· 07-25 00:49
اللعب هو اللعب، كل شيء داخل السلسلة، من الصعب الهروب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
probably_nothing_anon
· 07-25 00:46
الشبكة أصبحت أسرع، لا تفكر في الهروب!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MondayYoloFridayCry
· 07-25 00:24
يا إلهي، المال الرمادي بقيمة خمسمائة مليار يتحرك بهذه السرعة.
تحليل تدفق الأموال المشتبه بها على منصة الدفع داخل السلسلة TRON: 57 مليار USDT
تحليل عميق لتدفق أموال USDT على المنصة داخل السلسلة TRON
مؤخراً، أثار منصة تُدعى某支付 اهتماماً كبيراً من قبل الهيئات التنظيمية. يُزعم أن هذه المنصة تُستخدم لاستقبال وتحويل وسحب الأموال بشكل غير قانوني، وخاصةً من خلال عمليات متكررة باستخدام USDT داخل السلسلة. من أجل كشف الخصائص السلوكية داخل السلسلة، قمنا بإجراء تحليل معمق لسلوكيات الإيداع والسحب الخاصة بـ USDT على هذه المنصة في سلسلة TRON، بناءً على أدوات مكافحة غسل الأموال وتتبع السلسلة والبيانات العامة.
نطاق الوقت لبيانات هذه المقالة هو من 1 يناير 2024 إلى 23 يونيو 2025.
داخل السلسلة资金流动
إجمالي المبلغ المدفوع والسحب
تجاوزت مبالغ الإيداع والسحب 500 مليار USDT، مما يدل على أن المنصة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال الداخلة والخارجة على مدار عام ونصف. ومن الجدير بالذكر أن مبالغ السحب كانت دائمًا أعلى من مبالغ الإيداع، حيث بلغ الفارق بين الاثنين 2.771 مليار USDT، مما يعكس سمة واضحة من "صافي تدفق الأموال الخارجة".
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
اتجاهات الأموال الأسبوعية
تشير البيانات إلى أن تدفق الأموال على هذه المنصة يظل نشطًا، وبلغ ذروته في النقاط الزمنية الثلاث التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
عدد معاملات الإيداع/السحب
بدأ عدد معاملات السحب في الارتفاع بشكل تدريجي منذ فبراير 2024، حيث بلغ ذروته في 12 مايو 2025، مقتربًا من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر سمة "السحب عالي التردد". بالمقابل، رغم أن عدد معاملات الإيداع قد زاد بشكل عام، إلا أن التقلبات كانت أقل، حيث ارتفع عدد الإيداعات بشكل ثابت ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا، ولم تنخفض مستوى نشاط المستخدمين بشكل ملحوظ.
من الجدير بالذكر أن ذروة مبلغ السحب في مارس ومايو 2025 كانت مصحوبة بزيادة متزامنة في عدد المعاملات، حيث تتداخل الذروتان تقريبًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
سلوك المستخدم
عدد المستخدمين
منذ بداية عام 2024، زاد عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة داخل السلسلة TRON من أقل من 30,000 إلى أكثر من 80,000، مما يدل على اتجاه نمو مستقر. يجب الإشارة إلى أن عدد عناوين الإيداع يمكن اعتباره تقريبًا عدد المستخدمين، بينما قد تكون عناوين السحب عناوين مخصصة للمستخدم، ولا يمكن اعتبارها مماثلة لعدد المستخدمين الفعليين. يشير النمو المستمر في عدد عناوين الإيداع إلى أن المنصة لا تزال تجذب مستخدمين جدد، على الرغم من أن وتيرة النمو تظهر علامات على التباطؤ.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
العناوين النشطة
عنوان السحبTop 3
يمكن تتبع أولى المعاملات لهذه العناوين إلى عام 2023، وهي نشطة منذ فترة طويلة وتحتوي على آثار غنية داخل السلسلة. من بين هذه العناوين، العنوان 1 ليس فقط قد سحب العملات من عدة محافظ ساخنة على المنصة، ولكنه أيضًا تفاعل مع عناوين تم تمييزها على أنها "عقوبات OFAC"، "سرقة"، و"مستغل某 المنصة". العنوان 2 يشتبه بأنه عنوان محفظة تسيطر عليه منصة ضمان معينة. بينما العنوان 3 تفاعل مع عدة منصات تداول.
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع أفضل 3
من بين ذلك، بلغ إيداع العنوان 1 16 مليار USDT، وهو ما يمثل 1.3 مرة من أعلى مبلغ سحب، ويمكن تتبع أول معاملة إلى عام 2022، ويعتقد أنه عنوان محفظة يتم التحكم فيه بواسطة منصة ضمان معينة. العنوان 2 والعنوان 3 يشتبه في كونهما عناوين محفظة ساخنة لمنصة تداول معينة.
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
وقت النشاط
إجراء إحصائيات زمن العمليات على 10 عنوان عادي تم اختيارها عشوائيًا (UTC)، أظهرت النتائج:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
في الآونة الأخيرة، زادت سلسلة من الديناميكيات التنظيمية والتنفيذية الدولية من التركيز على هذه المنصة:
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
تقدم هذه المقالة دعمًا أساسيًا لفهم الأنشطة داخل السلسلة من خلال تحليل تدفقات الأموال وتكرار المعاملات والعناوين النشطة على المنصة في سلسلة TRON. ومع ذلك، نظرًا لتعقيد المنصة والمخاطر المحتملة المرتبطة بها، لا يزال هناك حاجة إلى تحقيقات أعمق وإجراءات تنظيمية لمواجهة التحديات ذات الصلة.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT