اختبار تحويل رموز الاستجابة السريعة: تحليل الطرق وتتبع الحالات
مؤخراً، أثارت قضية سرقة تمت من خلال اختبار تحويل عبر مسح الرمز الشريطي اهتماماً واسعاً. بعد إجراء الضحية لتحويل اختبار بقيمة 1 USDT، تم سرقة جميع الأموال المتبقية في المحفظة. ستتناول هذه المقالة كيفية عمل هذه الطريقة الجديدة في الاحتيال، وسنقوم بإجراء تتبع على السلسلة من خلال حالات فعلية، بهدف زيادة وعي المستخدمين في معاملات العملات المشفرة.
تحليل التضليل
هذه الطريقة في التضليل تبدو ظاهريًا وكأنها اختبار تحويل عبر رمز الاستجابة السريعة، لكنها في الواقع وسيلة ماكرة لسرقة تفويض المحفظة.
عادةً ما يقوم المحتالون بإقامة اتصال أولي مع الهدف من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وعندما تتاح الفرصة يقدمون طلبات للتداول خارج البورصة. سيجذبون المستخدمين بسعر صرف أقل قليلاً من سعر السوق، ويكتسبون الثقة من خلال إرسال مبالغ صغيرة من USDT وتقديم TRX كرسوم.
بعد ذلك، سيرسل المحتالون لقطة شاشة لرمز الاستجابة السريعة للدفع، ويطلبون من المستخدم إجراء اختبار تحويل صغير. بعد التحضيرات الأولية، قد يعتقد المستخدم أن المخاطر قد انخفضت إلى أدنى حد، مما يجعله يقوم بمسح الرمز بسهولة لاسترداد الأموال، مما يؤدي إلى سرقة الأموال.
تحليل الحالة
كمثال على رمز الاستجابة السريعة للدفع في حالة حقيقية، يمكننا أن نرى العملية المحددة لتنفيذ التضليل:
بعد مسح رمز الاستجابة السريعة، يتم توجيه المستخدم إلى موقع ويب تابع لجهة خارجية.
هذه الصفحة على الموقع تقلد منصة تداول رسمية، ولكنها في الواقع عبارة عن تضليل مصمم بعناية.
عندما يدخل المستخدم المبلغ المحدد للسحب وينقر على "التالي"، سيتم الانتقال إلى واجهة توقيع المحفظة.
بمجرد أن يؤكد المستخدم، سيتم التفاعل مع العقد الذكي، مما يؤدي إلى سرقة تفويض المحفظة.
يقوم المحتالون على الفور باستخدام التفويض الذي حصلوا عليه لنقل جميع أصول الضحية.
تحليل تدفق الأموال
من خلال تحليل العنوان المقدم من الضحية، تم اكتشاف أنه خلال أسبوع واحد فقط (11 يوليو 2024 - 17 يوليو 2024)، خدع عنوان أحد المشتبه بهم 27 ضحية مشبوهة بمبلغ يقارب 120,000 USDT. بعد مرور هذه الأموال عبر 5 عناوين، تم تحويلها أخيرًا إلى 3 حسابات على منصات تداول مختلفة لغرض غسل الأموال.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين تزيد من صعوبة تتبع الأموال، إلا أنه من خلال تتبع العنوان المعروض على رمز الاستجابة السريعة للدفع، يمكن اكتشاف أن الرسوم الأولية جاءت من بورصة مركزية معينة. مما يوفر إمكانية ربط العناوين المجهولة على السلسلة بالهوية الواقعية.
نصائح للوقاية
بالنسبة للتداول خارج البورصة، يجب التحقق بعناية من هوية الطرف الآخر.
لا تثق بأي رمز QR أو رابط غير معروف المصدر.
من المهم جدًا إجراء فحص للمخاطر على عنوان الطرف الآخر قبل الصفقة.
استخدام أدوات تقييم المخاطر المتخصصة لتحديد المخاطر المحتملة للعنوان المستهدف.
في تداول العملات المشفرة، من الضروري البقاء في حالة تأهب عالية. يجب على المستخدمين أن يكونوا دائمًا حذرين في حماية أصولهم، وألا يثقوا بسهولة في الفرص التجارية التي تبدو مربحة. فقط من خلال التعلم المستمر وزيادة الوعي بالأمان، يمكنهم حماية أنفسهم بشكل أفضل في هذا العالم السريع التطور من الأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SilentObserver
· 07-24 12:19
لقد اصطدت شخصاً طيباً آخر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MysteryBoxBuster
· 07-24 03:08
مبتدئ一抓一大把 呵呵
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedTheBoat
· 07-22 16:14
كيف يكون هناك مثل هؤلاء المحتالين مرة أخرى؟ يثير الاشمئزاز.
اختبار تحويل رمز الاستجابة السريعة تلاعب: تحليل حالات سرقة 120,000 USDT ووسائل الوقاية منها
اختبار تحويل رموز الاستجابة السريعة: تحليل الطرق وتتبع الحالات
مؤخراً، أثارت قضية سرقة تمت من خلال اختبار تحويل عبر مسح الرمز الشريطي اهتماماً واسعاً. بعد إجراء الضحية لتحويل اختبار بقيمة 1 USDT، تم سرقة جميع الأموال المتبقية في المحفظة. ستتناول هذه المقالة كيفية عمل هذه الطريقة الجديدة في الاحتيال، وسنقوم بإجراء تتبع على السلسلة من خلال حالات فعلية، بهدف زيادة وعي المستخدمين في معاملات العملات المشفرة.
تحليل التضليل
هذه الطريقة في التضليل تبدو ظاهريًا وكأنها اختبار تحويل عبر رمز الاستجابة السريعة، لكنها في الواقع وسيلة ماكرة لسرقة تفويض المحفظة.
عادةً ما يقوم المحتالون بإقامة اتصال أولي مع الهدف من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وعندما تتاح الفرصة يقدمون طلبات للتداول خارج البورصة. سيجذبون المستخدمين بسعر صرف أقل قليلاً من سعر السوق، ويكتسبون الثقة من خلال إرسال مبالغ صغيرة من USDT وتقديم TRX كرسوم.
بعد ذلك، سيرسل المحتالون لقطة شاشة لرمز الاستجابة السريعة للدفع، ويطلبون من المستخدم إجراء اختبار تحويل صغير. بعد التحضيرات الأولية، قد يعتقد المستخدم أن المخاطر قد انخفضت إلى أدنى حد، مما يجعله يقوم بمسح الرمز بسهولة لاسترداد الأموال، مما يؤدي إلى سرقة الأموال.
تحليل الحالة
كمثال على رمز الاستجابة السريعة للدفع في حالة حقيقية، يمكننا أن نرى العملية المحددة لتنفيذ التضليل:
تحليل تدفق الأموال
من خلال تحليل العنوان المقدم من الضحية، تم اكتشاف أنه خلال أسبوع واحد فقط (11 يوليو 2024 - 17 يوليو 2024)، خدع عنوان أحد المشتبه بهم 27 ضحية مشبوهة بمبلغ يقارب 120,000 USDT. بعد مرور هذه الأموال عبر 5 عناوين، تم تحويلها أخيرًا إلى 3 حسابات على منصات تداول مختلفة لغرض غسل الأموال.
على الرغم من أن الخصائص المجهولة للبلوكشين تزيد من صعوبة تتبع الأموال، إلا أنه من خلال تتبع العنوان المعروض على رمز الاستجابة السريعة للدفع، يمكن اكتشاف أن الرسوم الأولية جاءت من بورصة مركزية معينة. مما يوفر إمكانية ربط العناوين المجهولة على السلسلة بالهوية الواقعية.
نصائح للوقاية
في تداول العملات المشفرة، من الضروري البقاء في حالة تأهب عالية. يجب على المستخدمين أن يكونوا دائمًا حذرين في حماية أصولهم، وألا يثقوا بسهولة في الفرص التجارية التي تبدو مربحة. فقط من خلال التعلم المستمر وزيادة الوعي بالأمان، يمكنهم حماية أنفسهم بشكل أفضل في هذا العالم السريع التطور من الأصول الرقمية.