بوتات في إيكولوجيا البلوكتشين: المبدأ، الأنواع والتنفيذ

مع انتشار تقنية البلوكتشين، يتطور نظام تداول العملات المشفرة بسرعة. أصبحت البورصات اللامركزية (DEX) منصة مهمة لتداول الأصول الرقمية بسبب مزاياها في عدم الوساطة والشفافية. خلال عملية نضوج السوق، ظهرت مجموعة متنوعة من أدوات التداول الآلي. تعتبر بوتات MEV (أقصى قيمة قابلة للاستخراج) برامج آلية تنفذ استراتيجيات واستراتيجيات تداول أخرى على شبكة البلوكتشين. تستخرج هذه البوتات أقصى قيمة من خلال إعادة ترتيب أو إدراج أو تأخير معاملات البلوكتشين. ستتناول هذه المقالة تعريف بوتات الفخ، ومبادئها، وطرق تنفيذها، والعوامل المحددة، واتجاهات التحسين.

مع تقدم التكنولوجيا وتغير احتياجات السوق، تطورت بوتات الكلابشة إلى أنواع متعددة لتناسب بيئات التداول المختلفة واحتياجات الاستراتيجيات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من بوتات الكلابشة:

أنواع بوتات المشبك الرئيسية

1. بوتات ساندويتش

تقوم هذه البوتات بمراقبة الطلبات الكبيرة في تجمعات التداول، وتقديم الطلبات مسبقًا برسوم غاز أعلى قبل أن يتم إدراج هذه الطلبات رسميًا في البلوكتشين، مما يسمح بإتمام الصفقة قبل المستخدمين. تتضمن هذه الاستراتيجية إدراج الطلبات قبل وبعد الصفقة المستهدفة (السباق للأمام والسباق للخلف)، بهدف التلاعب في الأسعار وجني الأرباح.

2. بوتات نقل الطوب

تركز هذه البوتات على تحقيق الأرباح من خلال استغلال الفروق السعرية بين مختلف DEX. حيث تشتري الأصول بسعر منخفض في بورصة واحدة ثم تبيعها بسعر مرتفع في بورصة أخرى لتحقيق الربح. تتطلب هذه الاستراتيجية من البوتات أن تكون قادرة على التعرف بسرعة على تغييرات الأسعار بين البورصات المختلفة وتنفيذ الصفقات بسرعة.

3. بوتات إصدار عملات جديدة

تركز هذه البوتات على تقلبات الأسعار عند إصدار الرموز الجديدة. في البداية، عادةً ما تكون الأسعار غير مستقرة وتتعرض لتقلبات كبيرة عند إدراج الرموز الجديدة في البورصات اللامركزية. ستقوم البوتات بالشراء بسرعة عندما يتم إطلاق الرمز، ثم تبيع لتحقيق الربح بعد ارتفاع الأسعار. تحتاج هذه البوتات إلى متابعة دقيقة لإصدارات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع بقدرة على تنفيذ الطلبات بسرعة.

4. بوتات التحكيم في تجمع السيولة

تقوم بوتات套利 تجمع السيولة بتحويل الأصول بين تجمعات السيولة المختلفة لإجراء套利. تبحث عن الفروقات السعرية بين التجمعات المختلفة، وتقوم بعمليات توفير وإزالة السيولة لتحقيق الأرباح. يتطلب ذلك من البوتات إدارة السيولة بكفاءة والاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار داخل التجمع.

5. بوتات الاقتراض السريع

تستخدم بوتات التحكيم القرض الفوري لاستغلال خصائص القرض الفوري في التداول. يسمح القرض الفوري للمستخدمين باقتراض مبالغ كبيرة من الأموال في صفقة واحدة دون الحاجة إلى ضمانات. يمكن للبوتات استغلال هذه الأموال للتلاعب بأسعار السوق لتحقيق الأرباح في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال، استخدام القرض الفوري لرفع الأسعار في مجموعة واحدة ثم تحقيق الأرباح في مجموعة أخرى.

6. بوتات المثلث للتداول

ينطوي التحكيم الثلاثي على إجراء معاملات بين ثلاثة أزواج من الرموز المختلفة لاستغلال فروقات أسعار الصرف لتحقيق الأرباح. على سبيل المثال، يتم تحقيق الأرباح من خلال التداول A/B، B/C، ثم التداول C/A في حلقة. تتطلب هذه النوعية من بوتات التحكيم حسابات معقدة وقدرة على تنفيذ المعاملات بسرعة.

ستركز هذه المقالة على تحليل بوتات ساندويتش.

بوتات ساندويتش

تعريف

روبوتات ساندويتش كليبرز هي أداة تداول آلية، مصممة لتحقيق الأرباح من خلال التداول المسبق في البورصات اللامركزية. إنها تلتقط بسرعة فرص التداول على السلسلة، وتتداول قبل أو بعد الطلب المستهدف، مما يحقق أرباحاً من الفارق. يكمن جوهر روبوتات ساندويتش كليبرز في الاستحواذ على ميزة التداول بكفاءة وسرعة عالية.

مبدأ

تستند عمليات الربح لروبوتات夹三明治 إلى المبادئ الأساسية التالية:

1. الشراء المبكر: قبل أن يقوم المستخدمون الآخرون بتقديم أوامر الشراء ولكن لم يتم تجميعها بعد من قبل المعدنين في الكتلة، يقوم البوتات بشراء الرمز الهدف بسعر منخفض. عندما يتم تنفيذ أوامر المستخدمين ويؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر، يقوم البوتات بالبيع بسرعة لتحقيق الفارق في السعر.

2. بيع متأخر: قبل أن يبيع المستخدمون الآخرون الرموز، يبيع الروبوت أولاً بسعر مرتفع. عندما تخفض أوامر بيع المستخدمين السعر، يقوم الروبوت بعد ذلك بإعادة الشراء بسعر منخفض، مما يحقق الربح.

ما يسمى بالمقص هو المستخدم الذي يشارك في التداول، ويحقق الربح من الفارق في الأسعار. يعتمد نجاح بوتات المقص على الدقة في تحديد توقيت التداول وأولوية تنفيذ الصفقات.

فكرة التنفيذ

1. الاستماع الفوري للتداول:

   • استخدام اتصال WebSocket مع عقدة البلوكتشين، للاستماع إلى المعاملات التي في انتظار التعبئة في الوقت الحقيقي.
   • تصفية الصفقات المستهدفة من خلال مقارنة حقول transaction.to أو transaction.from ، وتحديد الصفقات المرتبطة بـ DEX المستهدف.

2. الفحص والتصفية:

   • تصفية المعاملات غير المتعلقة بالاستراتيجيات والمعاملات من عنوانك الخاص، لمنع الدورات المفرغة الناتجة عن التداول الذاتي.

3. تعديل أسعار الغاز ديناميكياً:

   • تعيين سعر الغاز مرتفع يدويًا، مما يجعل العمالقة يفضلون معالجة معاملات البوتات، من أجل تنفيذها قبل المستخدمين العاديين.

4. فك تشفير بيانات المعاملات:

   • استخدام واجهات عقود ذكية (مثل الInterface في ethers.js) لفك تشفير بيانات المعاملات، وتحديد الرموز والمبالغ المعنية في المعاملة.
   • بناءً على معلومات فك الترميز، اختر طريقة استدعاء العقد المناسبة، مثل swapExactETHForTokens أو swapTokensForExactTokens.

فكرة الشيفرة

1. إنشاء خدمة ws للاستماع:

جافا سكريبت const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL) جديد ؛ WssProvider.on("معلق", (tx) => { تودو })

2. تصفية هذه المعاملات:

جافا سكريبت WssProvider.on("معلق", (tx) => { if (transaction & & transaction.to & transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { تودو } })

3. تحديد اتجاه الصفقة، إعداد سعر الغاز يدويًا:

جافاسكريبت الدالة calculate_gas_price(action ، amount) { إذا (action === "شراء") { رقم الإرجاع.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { رقم الإرجاع.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. طريقة فك تشفير الصفقة، استدعاء الدالة:

جافا سكريبت const iface = new ethers.utils.Interface(abi) نتيجة const = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

عوامل القرار

ترتبط فعالية ونجاح بوتات夹子 ارتباطًا وثيقًا بعدة عوامل:

1. سرعة المعاملة:

   • تؤثر تأخيرات الشبكة وسرعة استجابة العقد بشكل مباشر على وقت استجابة البوتات. يمكن أن يقلل استخدام خدمات العقد عالية الأداء من التأخير، وتوفر بعض الخدمات أيضًا دعمًا للعقد المستقلة.

2. رسوم الغاز:

   • عند اقتناص أولوية المعاملات، تعتبر رسوم الغاز عاملًا مهمًا. يمكن أن تلتهم رسوم الغاز المرتفعة الأرباح، لذا يجب إيجاد توازن بين السرعة والتكلفة.

3. سيولة السوق:

   • السيولة العالية تساعد على تنفيذ الصفقات الكبيرة بسرعة دون التأثير بشكل كبير على سعر السوق. قد تؤدي السيولة المنخفضة إلى زيادة الانزلاق أو فشل الصفقة.

4. أمان العقد:

   • إن أمان العقد المستهدف يتعلق مباشرة بمخاطر تنفيذ الاستراتيجية. يجب أن تتمتع البوتات بقدرة أساسية على التحقق من كود العقد لتجنب استغلال الصفقة بواسطة العقود الخبيثة.

5. بيئة المنافسة:

   • قد توجد عدة بوتات على السوق تتنافس في نفس الوقت على فرص الربح. عندما تكون المنافسة شديدة، قد تتأثر نسبة نجاح الصفقات والأرباح.

الاستنتاج

توفر بوتات MEV حلاً فعالًا للتحكيم في البورصات اللامركزية. من خلال التحليل الفوري والتنفيذ السريع، يمكنها تحقيق ميزة في السوق. ومع ذلك، تواجه بوتات الفخ أيضًا تحديات تنافسية عالية ومخاطر كبيرة. يحتاج المستثمرون إلى النظر في التنفيذ الفني، والسيطرة على المخاطر، واستراتيجيات السوق بشكل شامل للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار. في المستقبل، مع تقدم التكنولوجيا وتوسع نظام DeFi البيئي، من المتوقع أن تلعب بوتات الفخ دورًا أكبر في المزيد من المجالات، مما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين.