اكتشف المحققون نظام غسل أموال مصمم بعناية من خلال تقنيات تحليل blockchain المتقدمة، حيث يقوم هذا النظام بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق تنفيذ مئات الآلاف من المعاملات. هذه الأموال مرتبطة مباشرة بأنشطة الاحتيال الاستثماري مثل "خطة قتل الخنازير"، حيث يقوم المحتالون بخداع الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية ذات عوائد مرتفعة.
执法机构表示,这些criminal 分子利用大量分散的加密货币地址和账户转移资金,制造"资金迷雾"以escap监管追踪。 目前调查已确认美国内有数十家victim,Global Fan 围内suspected victim超过400人,单个案例的损失金额高达数百万美元。
من الجدير بالذكر أن هذه العملية سجلت أعلى مبلغ تم استرداده من العملات المشفرة في تاريخ خدمة السرية الأمريكية الممتد على 160 عامًا. وقد قاد القضية فريق من المدعين العامين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل، حيث قدم مُصدر العملة المستقرة تعاونًا نشطًا خلال التحقيق.
تسلط هذه القضية الضوء على التحسن الملحوظ في قدرة وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع جرائم الأصول الرقمية، كما تحذر المستثمرين من ضرورة توخي الحذر الشديد تجاه منصات الاستثمار عبر الإنترنت.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
8
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketLightning
· 06-21 17:07
لا يمكنك تجنب حظيرة الفئران حتى لو كنت تستقل المصعد مع صانع السوق
شاهد النسخة الأصليةرد0
StablecoinGuardian
· 06-21 16:18
لم أتوقع أن يكون الثور من جهاز الخدمة السرية
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractHunter
· 06-19 04:46
دورة لتعليمك كيفية التفوق في عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير"
شاهد النسخة الأصليةرد0
CoffeeNFTs
· 06-18 17:51
لماذا تذهب كل هذه المسافة، لقد تم القبض عليك على أي حال.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BloodInStreets
· 06-18 17:50
تدريب السكين هو أيضًا فن قطع الخسارة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingerGas
· 06-18 17:49
داخل السلسلة تحليل في اليد الحقيقة تظهر للعالم إلا إذا كان غاز مكلف جداً
据法律文件显示,美国會局最近向联bangcourt递交了一份重大民事没收申请,目标是价值超过2.253亿美元的加密货币资产。 此案由哥伦比亚特区检察官办公室发起,旨在打击一个运作复杂的跨国加密货币诈骗及wash 钱网络。
اكتشف المحققون نظام غسل أموال مصمم بعناية من خلال تقنيات تحليل blockchain المتقدمة، حيث يقوم هذا النظام بإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق تنفيذ مئات الآلاف من المعاملات. هذه الأموال مرتبطة مباشرة بأنشطة الاحتيال الاستثماري مثل "خطة قتل الخنازير"، حيث يقوم المحتالون بخداع الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية ذات عوائد مرتفعة.
执法机构表示,这些criminal 分子利用大量分散的加密货币地址和账户转移资金,制造"资金迷雾"以escap监管追踪。 目前调查已确认美国内有数十家victim,Global Fan 围内suspected victim超过400人,单个案例的损失金额高达数百万美元。
من الجدير بالذكر أن هذه العملية سجلت أعلى مبلغ تم استرداده من العملات المشفرة في تاريخ خدمة السرية الأمريكية الممتد على 160 عامًا. وقد قاد القضية فريق من المدعين العامين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل، حيث قدم مُصدر العملة المستقرة تعاونًا نشطًا خلال التحقيق.
تسلط هذه القضية الضوء على التحسن الملحوظ في قدرة وكالات إنفاذ القانون على التعامل مع جرائم الأصول الرقمية، كما تحذر المستثمرين من ضرورة توخي الحذر الشديد تجاه منصات الاستثمار عبر الإنترنت.