تسعى وزارة المالية الأمريكية إلى منع مجموعة Huione، التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي بسبب مزاعم دعمها لمجموعة Lazarus في كوريا الشمالية في غسل الأموال الرقمية. في 1 مايو، اقترحت شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) حظر المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات مع مجموعة Huione. وقد أصبحت Huione مكان التداول المفضل للممثلين المهاجمين للإنترنت، الذين سرقوا مليارات الدولارات من المواطنين الأمريكيين، وفقاً لوزير المالية سكوت بيسنت.
تدير Huione شبكة أعمال تشمل منصة الدفع Huione Pay PLC، ومنصة تداول العملات الرقمية Huione Crypto، و Haowang Guarantee، وهو سوق عبر الإنترنت يقدم السلع والخدمات غير القانونية. على الرغم من عدم وجود حسابات متطابقة في الولايات المتحدة، تمتلك Huione حسابات مع شركات دولية لها صلات مع البنوك الأمريكية، وفقًا لـ FinCEN.
يتم فتح القانون المقترح حاليًا للجمهور للتعليق لمدة 30 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. تعتقد FinCEN أن Huione قد غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأرباح غير المشروعة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. من بين الأموال المغسولة، يرتبط ما لا يقل عن 37 مليون دولار بحالات سرقة الإنترنت من كوريا الشمالية.
تتيح Huione للجريمة غسل وتحويل العملات الرقمية من خلال Haowang Guarantee. كما أصدرت هذه المجموعة عملة مستقرة USDH، مما يساعد في إجراء عمليات غسل الأموال. وقد أشارت البنك الوطني الكمبودي إلى أن شركات المدفوعات غير مسموح لها بالتداول في العملات الرقمية وقد سحبت ترخيص البنك من الشركة في مارس.
تزداد هجمات كوريا الشمالية في مجال العملات الرقمية تعقيدًا، مما يزيد من صعوبة الأمور بالنسبة للجهات التنظيمية.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية وعدم تفويت أي معلومات مهمة!
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقييم الابتكار في SEO: وزارة المالية الأمريكية تحظر Huione بسبب جرائم العملات الرقمية
وزارة المالية الأمريكية ومجموعة هويون في كمبوديا
تسعى وزارة المالية الأمريكية إلى منع مجموعة Huione، التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها، من الوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي بسبب مزاعم دعمها لمجموعة Lazarus في كوريا الشمالية في غسل الأموال الرقمية. في 1 مايو، اقترحت شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FinCEN) حظر المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الحفاظ على حسابات مع مجموعة Huione. وقد أصبحت Huione مكان التداول المفضل للممثلين المهاجمين للإنترنت، الذين سرقوا مليارات الدولارات من المواطنين الأمريكيين، وفقاً لوزير المالية سكوت بيسنت.
تدير Huione شبكة أعمال تشمل منصة الدفع Huione Pay PLC، ومنصة تداول العملات الرقمية Huione Crypto، و Haowang Guarantee، وهو سوق عبر الإنترنت يقدم السلع والخدمات غير القانونية. على الرغم من عدم وجود حسابات متطابقة في الولايات المتحدة، تمتلك Huione حسابات مع شركات دولية لها صلات مع البنوك الأمريكية، وفقًا لـ FinCEN.
يتم فتح القانون المقترح حاليًا للجمهور للتعليق لمدة 30 يومًا قبل أن يدخل حيز التنفيذ. تعتقد FinCEN أن Huione قد غسلت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأرباح غير المشروعة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025، بما في ذلك أكثر من 36 مليون دولار من عمليات الاحتيال في العملات الرقمية. من بين الأموال المغسولة، يرتبط ما لا يقل عن 37 مليون دولار بحالات سرقة الإنترنت من كوريا الشمالية.
تتيح Huione للجريمة غسل وتحويل العملات الرقمية من خلال Haowang Guarantee. كما أصدرت هذه المجموعة عملة مستقرة USDH، مما يساعد في إجراء عمليات غسل الأموال. وقد أشارت البنك الوطني الكمبودي إلى أن شركات المدفوعات غير مسموح لها بالتداول في العملات الرقمية وقد سحبت ترخيص البنك من الشركة في مارس.
تزداد هجمات كوريا الشمالية في مجال العملات الرقمية تعقيدًا، مما يزيد من صعوبة الأمور بالنسبة للجهات التنظيمية.
شكراً لكم على قراءة هذه المقالة!
يرجى الإعجاب والتعليق والمتابعة TinTucBitcoin للبقاء على اطلاع بأحدث الأخبار حول سوق العملات الرقمية وعدم تفويت أي معلومات مهمة!