لقد أدت عملية احتيال متعلقة بعملة رقمية على منصة DeFi Terablock إلى فقدان أكثر من 1200 مستثمر في المكسيك وأمريكا لأكثر من 300 مليون USD. منذ عام 2019، قامت Terablock بالترويج للاستثمار في عملة مستقرة USDC بعائد يتراوح بين 7-15% شهريًا عبر تطبيق الهاتف المحمول.
في أغسطس 2021، توقفت الأنشطة فجأة بسبب "حادثة تقنية"، واختفى المؤسس، وفقد المستثمرون الوصول إلى أموالهم. بعد الاحتجاجات في باخا كاليفورنيا، اعتقلت الشرطة مونيكا "ن"، وبدأت تحقيقًا مع خافيير إيلينس وزملائه. وأفاد الضحايا أن تيرابلوك زعمت أنها تستخدم خوارزمية تداول، وتدفع فائدة، وتحث على إدخال مستثمرين جدد؛ سحب الأموال متاح فقط في أيام محددة، والرسوم مرتفعة. وحذرت السلطات من أن استرداد الأموال قد يستغرق سنوات، وأوصت بإجراء فحص قانوني، وتجنب الوعود بالعائدات الثابتة، والحذر من العروض المفاجئة، بالإضافة إلى حماية المفاتيح الخاصة والإبلاغ عن أي اشتباه في الاحتيال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قضية احتيال العملات الرقمية بقيمة 300 مليون دولار تثير ضجة في الولايات المتحدة والمكسيك
لقد أدت عملية احتيال متعلقة بعملة رقمية على منصة DeFi Terablock إلى فقدان أكثر من 1200 مستثمر في المكسيك وأمريكا لأكثر من 300 مليون USD. منذ عام 2019، قامت Terablock بالترويج للاستثمار في عملة مستقرة USDC بعائد يتراوح بين 7-15% شهريًا عبر تطبيق الهاتف المحمول.
في أغسطس 2021، توقفت الأنشطة فجأة بسبب "حادثة تقنية"، واختفى المؤسس، وفقد المستثمرون الوصول إلى أموالهم. بعد الاحتجاجات في باخا كاليفورنيا، اعتقلت الشرطة مونيكا "ن"، وبدأت تحقيقًا مع خافيير إيلينس وزملائه. وأفاد الضحايا أن تيرابلوك زعمت أنها تستخدم خوارزمية تداول، وتدفع فائدة، وتحث على إدخال مستثمرين جدد؛ سحب الأموال متاح فقط في أيام محددة، والرسوم مرتفعة. وحذرت السلطات من أن استرداد الأموال قد يستغرق سنوات، وأوصت بإجراء فحص قانوني، وتجنب الوعود بالعائدات الثابتة، والحذر من العروض المفاجئة، بالإضافة إلى حماية المفاتيح الخاصة والإبلاغ عن أي اشتباه في الاحتيال.